证券代码：000156             证券简称：华数传媒       公告编号：2023-026

               华数传媒控股股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、召开会议基本情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）14:00。

   网络投票时间：2023 年 6 月 27 日

   其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 27

日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15～

   （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A

座 209。

   （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中

表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

   （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公

司”）董事会。

   （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

   （6）本次股东大会会议股权登记日：2023 年 6 月 19 日（星期一）。

   （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、

        《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的有关规定。

  二、会议的出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 11 人，代表股份 993,813,925

股，占上市公司总股份的 53.6347%。

  其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总

股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 318,725,876 股，占上

市公司总股份的 17.2012%。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会

议。

  三、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

  表决结果：

      同意 993,696,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；

反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 110,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 31,937,076 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6325%；反

对 7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%；弃权 110,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3444%。

  （二）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

  表决结果：

      同意 993,696,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；

反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 110,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 31,937,076 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6325%；反

对 7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%；弃权 110,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3444%。

  （三）审议通过了《2022 年度权益分派方案》；

  表决结果：

      同意 993,806,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；

反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 32,047,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769%；反

对 7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

  表决结果：

      同意 993,683,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；

反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 123,100 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 31,924,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5929%；反

对 7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%；弃权 123,100 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3840%。

  （五）审议通过了《2023 年度财务预算报告》；

  表决结果：

      同意 993,793,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；

反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 32,034,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9373%；反

对 20,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0627%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  （六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》

                            ；

  表决结果：

      同意 993,001,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183%；

反对 812,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 31,242,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4665%；反

对 812,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5335%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

   （七）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构

的议案》；

   表决结果：

       同意 990,766,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6934%；

反对 2,440,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2455%；弃权 607,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0611%。

   其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 29,007,693 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4939%；反

对 2,440,183 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6125%；弃权 607,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8936%。

   （八）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

   表决结果：

       同意 993,683,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；

反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 110,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

   其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表

决情况：同意 31,924,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5929%；反

对 20,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0627%；弃权 110,400 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3444%。

   四、律师出具的法律意见

   华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

   五、备查文件

  特此公告。

    华数传媒控股股份有限公司

                 董事会

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