证券代码：603568          证券简称：伟明环保            公告编号：临 2023-061

转债代码：113652          转债简称：伟 22 转债

              浙江伟明环保股份有限公司

【资料图】

       关于“伟 22 转债”转股价格调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

      调整前转股价格：32.85元/股

      调整后转股价格：32.71元/股

      “伟22转债”将于2023年7月4日停止转股，并于2023年7月5日起恢复转

       股。

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保股

份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万张可

转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700 万元，期限 6 年。经上海证

券交易所自律监管决定书[2022]220 号文同意，公司本次发行的 147,700 万元可

转换公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟

日至 2028 年 7 月 21 日，转股期限为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日，初

始转股价格为 32.85 元/股。

   一、转股价格调整依据

二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项

的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年6月12

日为首次授予日，授予159名激励对象1,043万股限制性股票。

  根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》

发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，

“伟22转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，

公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办

法如下：

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增

发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，

P1为调整后有效的转股价。

  近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变

更登记证明》，公司已于2023年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理完成公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予的1,043万股

限制性股票登记工作。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2023年限制性股票

激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2023-060）。

  公司因股权激励计划增发新股对“伟22转债”转股价格进行调整，符合公司

可转换公司债券募集说明书的相关规定。

  二、转股价格调整公式

  根据上述增发新股转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

   其中：P0为调整前转股价32.85元/股，A为限制性股票授予价格9.21元/股，k

为增发新股率0.616%（1,043.00万股/169,421.3823万股，以截至2023年6月18日的

公司总股本1,694,213,823股计算），计算调整后的转股价格P1=（P0+A×k）（

                                            / 1+k）

=32.71元/股。

   综上，“伟22转债”的转股价格将由原来的32.85元/股调整为32.71元/股，调

整后的价格于2023年7月5日起生效。

   “伟22转债”将于2023年7月4日停止转股，并于2023年7月5日起恢复转股。

   特此公告。

                              浙江伟明环保股份有限公司董事会

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